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  一是要加强账户开立流程的管理,认真落实账户实名制和客户身份识别制度,确保账户开立流程合规,开立的账户合法,切实防范洗钱风险;二是根据金融业务风险提示,对指定银行账号进行监管,发现问题及时向反洗钱中心及相关部门上报,提交可疑交易报告,并依法采取相关措施进行处置;三是强化对可疑行为和可疑预警的应对,全体员工应提高对预警的敏感性,及时做好后续处理工作;四是加强日常反洗钱监测,重点监控利用网上银行由对公账户向对私账户划转资金的交易行为,对于交易频率高、数额大的账户,要主动识别,及时提交可疑交易报告,扎实做好反洗钱基础工作;五是加强反洗钱业务的培训学习工作,使每位员工都认识到履行反洗钱是义务更是责任,自觉将反洗钱工作要求贯穿于日常业务办理的各个环节;六是持续做好对公、对私客户信息补录工作。

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许孟容2019-6-25

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育肥户也通常在7-8月补栏第二批育肥仔猪,这使得春节前的12月与1月份生猪出栏量均高于其他月份。

彭鹏2019-6-25 13:15:23

同时,删除了关于信用等级必须为A级的要求及部分重复叙述的词句。

邢皓2019-6-25 13:15:23

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怀楚2019-6-25 13:15:23

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陈丹美2019-6-25 13:15:23

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娄丹丽2019-6-25 13:15:23

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